A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Defraudações e Falsificações da Capital (DDF), prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (6), dois homens suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias. A dupla foi detida no momento em que concluía mais uma ação criminosa contra uma instituição financeira.
De acordo com a Polícia Civil, a prisão é resultado do desdobramento de uma investigação que identificou um esquema voltado à falsificação de Declarações de Imposto de Renda (IR) para obtenção fraudulenta de crédito bancário.
As investigações apontam que os suspeitos recrutavam pessoas sem restrições cadastrais, conhecidas como pessoas de “nome limpo”, e utilizavam declarações de IR falsificadas, nas quais eram inseridos rendimentos muito acima da realidade. Com isso, conseguiam viabilizar a aprovação de cartões de crédito e limites bancários de alto valor.
Segundo a Polícia Civil, o grupo atuava de forma organizada, utilizando documentos falsificados para criar uma falsa capacidade financeira das pessoas recrutadas. Após a liberação do crédito pelas instituições financeiras, os valores obtidos por meio das fraudes eram divididos entre os integrantes da associação criminosa.
Conforme as apurações, um dos investigados teria causado, em apenas uma das ações fraudulentas, um prejuízo estimado em cerca de R$ 200 mil ao sistema financeiro. Ao todo, os danos provocados pelo esquema já ultrapassam R$ 5 milhões, segundo a investigação.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa, esclarecer a participação de cada envolvido e buscar a recuperação dos valores obtidos de forma ilícita.
Por Patos Online
Com informações da PCPB
